數鏈評級 |即使黑歷史一籮筐,USDT依然是當紅流量

本宮不死,爾等終究是妾。

原創:數鏈評級團隊數鏈評級ShulianRatings2019-09-12

今年4月份紐約州檢方將Tether及其母公司iFinex Inc.以及Bitfinex告上了法庭,起因是為彌補資金漏洞,Bitfinex了“挪用”了Tether公司8.5 億美元的儲備金。而事情的源頭,還得從Bitfinex、Tether、Noble Bank和Freeh Sporkin&Sullivan之間剪不斷理還亂的關系說起,接下來數鏈評級將為大家揭開兩大交易所Mt.Gox和Bitfinex,一家發幣方Tether,一家律所Freeh Sporkin&Sullivan,一家銀行Nobel bank背后的情感糾葛。


資料來源:數鏈評級


1.Bitfinex和TetherBitfinex和Tether limited分別成立于2012年、2014年,均屬于iFinex的子公司。成立之初時Tether并沒有公開它的管理團隊,團隊人員都非常低調,不接受媒體采訪,官網上也沒有團隊核心人員的介紹。但是在Tether收到美國商品期貨交易委員會傳票期間,Tether的“About us”頁面在2017年12月5日至2017年12月7日之間短暫地出現過,頁面顯示Tether 與 Bitfinex 擁有相同的管理團隊,兩家公司的CEO、CFO、CSO和CCO都是相同的,如下表所示。


資料來源:Tether;數鏈評級

2. Noble Bank和Bitfinex2017年,臺灣的銀行和美國銀行巨頭富國銀行封鎖和拒收了Bitfinex所有的國際電匯,而后在5月份,失去銀行信用擔保的Bitfinex與Noble Bank銀行達成了合作,Noble Bank為USDT提供等額美金擔保。根據Bitmex報告,Noble Bank的創始人兼首席執行長John Betts與Tether聯合創始人Brock Pierce之前有一段商業上關系。這段關系源于一場失敗的標案,即接管現在已解散的比特幣交易所Mt.GOX。2014 年,Noble Bank的創始人John Betts試圖收購因為被盜 比特幣 而面臨倒閉的Mt.GOX,這場收購案Tether聯合創始人Brock Pierce也參與其中。在2018年10月份,兩家公司終止了合作,隨后Bitfinex找到了支付處理公司Crypto Capital,而Crypto Capital正是導致這場訴訟案的元兇。

3. Freeh Sporkin&Sullivan和TetherMt.GOX收購案的參與者除了Tether聯合創始人Brock Pierce 和Noble Bank的創始人兼首席執行長John Betts,還有前FBI局長Louis Freeh。而Louis Freeh就是律師事務所Freeh Sporkin&Sullivan(FSS)的聯合創始人,這家律師事務所于2018年6月受Bitfinex的聘請,為Bitfinex和Tether銀行賬戶進行審計。在2018年越來越多人質疑Bitfinex賬戶上是不是有足夠美金,FSS發表了一份申明,證明Tether在銀行中擁有25.5億美元,足以支持當時流通的USDT。

9月3日,依據四項一級指標和超百項二級指標,我們制作并發布了35個穩定幣評級排行榜,次日發布的行業統計顯示:美國、新加坡和瑞士三國穩定幣數量占優,近一半穩定幣啟動于2018年,后起之秀與USDT在市場份額差距較大,但增長潛力巨大。

今天,我們從?主體實力?市場生態?信用資質?監管合規等方面分享下對市場第一大穩定幣USDT的看法,它由Tether和Bitfinex聯合發起。




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