五國啟動稅務執法聯盟以解決加密貨幣網絡犯罪威脅

根據7月2日星期一發布的新聞稿,美國國稅局(IRS)與其他四個國家的稅務執法機構合作發起了一個國際工作組,處理加密貨幣犯罪。新聯盟被稱為“全球稅務執法聯席會”或“J5”,包括來自五個國家的稅務執法機構——澳大利亞,加拿大,荷蘭和英國,以及美國。作為J5的一部分,這些機構將在情報和刑事調查方面進行合作,針對跨國稅務犯罪和洗錢問題,“減少加密貨幣和網絡犯罪對稅收管理構成的日益嚴重的威脅”。根據美國國稅

根據7月2日星期一發布的新聞稿,美國國稅局(IRS)與其他四個國家的稅務執法機構合作發起了一個國際工作組,處加密貨幣罪。

新聯盟被稱為“全球稅務執法聯席會”或“J5”,包括來自五個國家的稅務執法機構——澳大利亞,加拿大,荷蘭和英國,以及美國。

作為J5的一部分,這些機構將在情報和刑事調查方面進行合作,針對跨國稅務犯罪和洗錢問題,“減少加密貨幣和網絡犯罪對稅收管理構成的日益嚴重的威脅”。

根據美國國稅局的說法,通過J5組建跨國專題小組的決定是為了回應政府間經濟合作與發展組織(OECD)呼吁各國采取行動加強打擊稅務犯罪推動者的努力。

國家稅務局-刑事偵查局(IRS-CI)是J5的一員,機構負責人Don Fort告訴Forbes,機構將與美國國稅局一起行動,“通過各種方式給全球犯罪團體帶來壓力。”

今年2月,IRS-CI組建了一支由10名新調查員組成的團隊,以加強對使用加密貨幣逃稅的人的追蹤。

除了對加密貨幣征收聯邦財產稅外,美國國稅局還與美國司法部(DOJ)和聯邦調查局一起參與了與加密貨幣相關的刑事案件的聯合行動,其中包括今年春季針對上市網站Backpage.com的起訴書。該網站被指控參與5億美元的非法洗錢,部分是通過加密貨幣。

正如Cointelegraph在2017年報道的那樣,為了克服追蹤匿名加密交易的困難,美國國稅局長期以來一直在利用第三區塊鏈報工具(如Chainalysis)來追蹤加密犯罪。

原創文章,作者:Derica

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